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La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por…29 kB (2813 palabras) - 12:07 20 abr 2024- Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o de Internet…100 kB (13 261 palabras) - 18:08 17 abr 2024
Estafa (redirección desde Delito financiero)(mentir penado con el delito de perjurio) en un proceso civil y penal. Fraude procesal. El Código Penal peruano regula el delito de estafa en el artículo…11 kB (1482 palabras) - 09:45 24 feb 2024- El asalto al Policlínico Bancario sucedió en Buenos Aires, Argentina el 29 de agosto de 1963. Una banda mató a dos empleados, causó heridas a otros tres…18 kB (2582 palabras) - 14:26 18 ene 2024
- entidades financieras llevan a cabo malas prácticas e incluso estafa o fraude bancario. En muchas ocasiones por falta de transparencia en la información que facilitan…8 kB (1015 palabras) - 10:21 15 mar 2024
- Excepciones al secreto bancario A pesar de que las leyes obligan a que las entidades bancarias deban respetar el denominado secreto bancario, existen algunas…30 kB (3526 palabras) - 18:57 10 nov 2023
dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario, que no ha sido declarado a Hacienda.[2][3] El dinero negro puede tener…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024- Fraude (categoría Delitos económicos)específicamente, delitos autónomos y para solucionar los viejos conflictos de clasificación, varió radicalmente el sistema de exposición reglamentaria del delito, y…20 kB (2732 palabras) - 12:54 6 mar 2024
Lavado de dinero (categoría Delitos en España)cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo.[2][3] Es un delito en muchas jurisdicciones con definiciones…31 kB (4293 palabras) - 03:31 9 may 2024- Mulero (categoría Delitos informáticos)Un mulero, o también mulero bancario es la persona que ha aceptado una oferta de empleo a través de Internet, por una supuesta empresa real, donde dicho…1 kB (147 palabras) - 06:13 26 jul 2019
- Los delitos de cuello blanco son aquellos en los que el delito o crimen suelen realizarse por personas con un estatus socioeconómico alto. Los delitos de…14 kB (1799 palabras) - 05:19 13 abr 2024
82 por ciento del total de depósitos en el sistema bancario, fue tomado por el regulador bancario de Venezuela, después de que no cumplió con la reserva…17 kB (2027 palabras) - 08:57 20 mar 2024- Banca de reserva fraccional (redirección desde Reservas mínimas bancarias)La banca de reserva fraccional o de reserva fraccionaria es un sistema bancario en el cual estos mantienen solo una fracción del monto de los depósitos…14 kB (1794 palabras) - 10:16 28 feb 2024
Lista Lagarde Football Leaks Panama Papers Fraude bancario Dinero negro Evasión fiscal Fraude fiscal Delito fiscal Offshore Leaks Luxemburgo Leaks Filtración…4 kB (361 palabras) - 19:43 5 abr 2022- Pérez, Nelson Ned y Agustín Irusta para la musicalización. Un empleado bancario aburrido de su matrimonio conoce a una prostituta, su esposa descubre la…3 kB (103 palabras) - 09:18 12 abr 2024
Mariano Rubio (categoría Condenados por delitos fiscales)su implicación en un delito de fraude a Hacienda (Caso Ibercorp), dimitió de su cargo. En enero de 1995 fue imputado por delito de tráfico de influencias…8 kB (823 palabras) - 13:06 1 abr 2024- El escándalo bancario de la Cámara de Representantes (también conocido como el "escándalo de los cheques") estalló a principios de 1992, cuando se reveló…12 kB (1242 palabras) - 16:05 6 sep 2023
Montigalà, en Badalona).[4] En 1981 era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas…10 kB (1178 palabras) - 13:49 15 may 2024
presidente Narcís Serra, y el director general, Adolf Todó por un presunto delito de administración desleal. La antigua cúpula aprobó retribuciones "ajenas…10 kB (1077 palabras) - 00:53 15 may 2024- El Caso Ecoteva es un proceso penal por un presunto delito de lavado de activos en el que está involucrado el expresidente de Perú Alejandro Toledo. Ecoteva…4 kB (456 palabras) - 22:23 24 ago 2020
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Artículo 27 Bis 1.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá organizar y operar instituciones
- de Brasil, Antonio Palocci Filho, de cuatro delitos: quiebra de sigilo funcional, quiebra de sigilo bancario, prevaricato y denuncia calumniosa. Palocci
- robar información confidencial como por ejemplo las contraseñas. Troyano Bancario: ayudan a ataques de phishing. Troyano Downloader: descargar otros códigos
- que nacen como de un delito” son tratadas en el Libro IV, Título V. La doctrina posterior las llamará cuasi contratos y cuasi delitos. En la Introducción
- Rafael Termes «Es mucho más grave fundar un banco que robarlo» o «¿Qué delito es el robo de un banco comparado con el de fundar uno?. Bertolt Brecht «Lo